2015 年 10 月 29 日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学

　　城新瑞路 6 号公司会议室现场召开第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。

　　会议通知及会议资料于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董

　　事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

　　召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规

　　会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过

　　1、本次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于西陇化工

　　《2015 年第三季度报告正文》详见 2015 年 10 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中

　　国证券报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（）公告，公告编号：2015-077。

　　《2015 年第三季度报告全文》详见 2015 年 10 月 30 日巨潮资讯网（）

　　2、本次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于变更公

　　为更好地适应公司发展需要和实施战略规划，公司名称需要与公司未来的经营范围和商

　　业模式相适应。经过审慎研究，拟将公司中文名称由原“西陇化工股份有限公司”变更为“西

　　同时提请股东大会授权公司经营管理层办理公司名称变更相关的工商变更登记、各类权

　　3、本次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修订〈公

　　由于公司名称拟进行变更，相应的对公司《章程》相关条款做修订，《公司章程修正案》

　　详见附件。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关手续，公司

　　现公司《药品生产许可证》（粤 20110277）临近到期，公司正更新事宜，公司

　　《章程》相应的经营范围需根据新的《药品生产许可证》进行修订，本次会议对此一并审议，

　　并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据监管部门新换发的《药品生产许可证》，对《公

　　司章程》第十四条经营范围中“原料药及药用辅料（具体项目按编号为粤 20110277 的药品

　　生产许可证许可项目生产，有效期至 2015 年 12 月 31 日”有关证件编号、有效期进行修订，

　　4、本次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司和

　　上海西陇化工有限公司向星展银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信贰仟万美元的

　　同意公司和全资子公司上海西陇化工有限公司（下称 “上海西陇”）向星展银行（中国）

　　有限公司上海分行共同申请综合授信额度贰仟万美元，并授权公司法人代表就上述融资事宜

　　公司对上海西陇使用授信额度提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起计，

　　黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司及上海西陇提供连带责任担保，担保期限自担保合同签

　　署之日起计，直至授信合同项下的相关银行业务项下债务履行期届满之后 2 年止。

　　《西陇化工：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》详见 10 月 30 日指定信息披

　　5、本次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司向

　　同意公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请授信敞口额度人民币 1 亿元，授信期限

　　黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请授信的上述融资

　　6、本次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于延长向

　　同意公司与嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订的《借款框架合同》

　　借款最高额度有效期限由壹年修订为贰年，自 2014 年 10 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日；借

　　款利率修订为“按人民银行公布的同期基准贷款利率”；公司现有 3000 万元借款的还款期限

　　《西陇化工：关于延长向关联方借款期限的公告》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　7、本次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开 2015

　　公司定于 2015 年 11 月 17 日在广州召开 2015 年第四次临时股东大会。《西陇化工：关

　　于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告，公

　　1 第二条 西陇化工股份有限公司是依照《公司法》和其他有关规定 西陇科学股份有限公司是依照《公司法》和其他有关规定

　　由广东西陇化工有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下 由广东西陇化工有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简

　　简称“公司”）公司以发起方式设立；经广东省工商行政管理局 称“公司”）公司以发起方式设立；经广东省工商行政管理局核准，

　　核准，在汕头市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 在汕头市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营

　　2 第四条 公司注册名称：西陇化工股份有限公司。 公司注册名称：西陇科学股份有限公司。

　　（具体项目按编号为粤 20110277 的药品生产许可证许可项目 注：根据新的《药品生产许可证》编号及有效期进行修订，

　　生产，有效期至 2015 年 12 月 31 日）…… 修订后的公司章程在巨潮资讯网公告，供查阅。